A Polícia Civil do Rio Grande do Sul executou, nesta segunda-feira (16), a Operação Soldado Americano, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem na capital gaúcha. A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, resultando no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e diversos veículos, totalizando R$ 13.322.000,00.
Esquema de Fraudes
O esquema consistia na utilização de dados de terceiros para a obtenção de empréstimos fraudulentos em uma instituição financeira. O principal suspeito praticava golpes sistemáticos, gerando prejuízos estimados em mais de R$ 10 milhões.
Agiotagem e Empréstimos Ilegais
Os recursos obtidos eram utilizados para a aquisição de eletrônicos, que posteriormente eram revendidos em plataformas online. Para ocultar as transações, o líder do grupo registrava empresas de fachada em nome de “laranjas”. Aproximadamente 30 empresas foram identificadas ao longo da investigação.
Parte do dinheiro ilícito também era destinado a uma rede de agiotagem que oferecia empréstimos a empresários do setor de reciclagem de veículos. Entre os bens sequestrados estão residências de alto padrão, automóveis de luxo e embarcações, incluindo um barco avaliado em R$ 5 milhões.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Polícia desarticula esquema milionário de fraude e agiotagem em Porto Alegre no site CNN Brasil.