Uma operação realizada na quinta-feira (19) desarticulou um esquema de fraudes milionárias envolvendo criptomoedas no Rio de Janeiro. Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Federal (PF) prenderam um suspeito, que já estava com um mandado de prisão em aberto, e cumpriram três ordens de busca e apreensão.
As investigações começaram para apurar a subtração de aproximadamente R$ 14,7 milhões, resultado de uma fraude cibernética sofisticada. A principal vítima foi uma bolsa de valores com sede em Nova Iorque, que também opera no Brasil. De acordo com o MPRJ, o suspeito explorou uma vulnerabilidade no sistema da bolsa e, em cerca de 10 horas, realizou mais de 600 operações financeiras relacionadas a criptoativos.
Movimentação Milionária e Falta de Justificativas
A denúncia revelou que o acusado movimentou cerca de R$ 190 milhões, sem apresentar justificativas legais para a expressiva quantidade de negociações. O rastreamento em blockchains foi fundamental para descobrir a magnitude das operações.
Os promotores envolvidos no caso destacaram que as técnicas avançadas de investigação e as ferramentas de rastreamento foram cruciais para identificar não apenas os crimes, mas também a movimentação de ativos virtuais sem lastro comprovado.
A colaboração de diversas empresas de moedas virtuais, localizadas em diferentes países, também foi ressaltada pelos investigadores. A operação foi coordenada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, em parceria com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.
Esse caso destaca a crescente preocupação com a segurança no mercado de criptomoedas e a necessidade de uma vigilância constante para prevenir fraudes cibernéticas.